4.I Businesscase 2024 deelproject 2 Sportpad.

Documenten

• Raadsvoorstel Businesscase fase 2 concept.pdf

  opties

  analyse dossier samenvatting

  Analyse van het document

  Analyse van het voorstel / amendement of motie
  
  Titel en Samenvatting:
  De titel van het voorstel is "Businesscase 2024 deelproject 2 Sportpad". Het voorstel richt zich op de uitvoering van scenario 1 voor de ontwikkeling van een toekomstbestendig sportcomplex in Roelofarendsveen. Dit scenario is gebaseerd op het voorstel van de verenigingen en omvat een extra incidentele bijdrage van € 3,3 miljoen, waardoor de totale bijdrage uitkomt op € 11,14 miljoen. Het doel is om een integrale gebiedsvisie te realiseren waarin sport, cultuur, onderwijs, wonen en zorg samenkomen. Het voorstel is een vervolg op eerdere besluitvorming en amendementen die de haalbaarheid en voortgang van het project waarborgen.
  
  Oordeel over de volledigheid:
  Het voorstel is uitgebreid en gedetailleerd, met een duidelijke uiteenzetting van de financiële aspecten, scenario's en risico's. Het bevat ook een participatie- en tijdlijncomponent, wat bijdraagt aan de volledigheid.
  
  Rol van de raad:
  De raad speelt een cruciale rol in het goedkeuren van de financiële bijdragen en het kiezen van het scenario dat uitgevoerd moet worden. Ze moeten ook toezicht houden op de voortgang en de maatschappelijke impact van het project.
  
  Politieke keuzes:
  De raad moet beslissen over de toewijzing van extra financiële middelen en de keuze voor scenario 1, ondanks de financiële tekorten. Ze moeten ook overwegen hoe ze de balans tussen financiële haalbaarheid en maatschappelijke meerwaarde kunnen waarborgen.
  
  SMART en Inconsistenties:
  Het voorstel is specifiek en meetbaar in termen van financiële bijdragen en projectdoelen. Echter, de haalbaarheid van de kostenramingen kan een punt van zorg zijn, gezien de onvoorspelbaarheid van toekomstige kostenstijgingen.
  
  Besluit van de raad:
  De raad moet besluiten om scenario 1 uit te voeren en de extra financiële middelen goed te keuren, evenals de risicoreservering.
  
  Participatie:
  Het voorstel benadrukt co-creatie tussen verenigingen en de gemeente, met betrokkenheid van omwonenden en diverse werkgroepen binnen de verenigingen.
  
  Duurzaamheid:
  Duurzaamheid is een relevant onderwerp, met kansen voor gezamenlijke inkoop van energieopwekkende maatregelen en aanleg van groen. De exacte uitwerking is nog in ontwikkeling.
  
  Financiële gevolgen:
  Het voorstel vraagt om een extra bijdrage van € 3,3 miljoen en een risicoreservering van € 1,5 miljoen, beide ten laste van de algemene reserve. De financiële dekking wordt deels gevonden in vrijvallende locaties en de algemene reserve.

  Dossier vormen

  Typ of selecteer een zoekterm, voeg optioneel een of meer alternatieven toe (komma gescheiden) en verfijn de zoekopdracht naar behoefte met extra zoektermen.

  1

  Businesscase Sportpad Verenigingen Masterplan Scenario's Algemene reserve Subsidieaanvraag Kostenramingen Vrijwilligers Duurzaamheid

  Verfijning van de zoekopdracht:

  2 3

  Dossier maken
• Concept raadsbesluit Sportpad deel 2.pdf
• 2022-11-07 Amendement B VVD Sportpad AANGENOMEN.pdf

  opties

  analyse dossier

  Analyse van het document

  Titel en Samenvatting:
  Het amendement heeft de titel "AMENDEMENT B REGISTRATIENUMMER 408796/B" en betreft de businesscase van Sportpad deelproject 2. Het amendement stelt voor dat de gemeenteraad van Kaag en Braassem jaarlijks een update ontvangt over de operationele en financiële voortgang van dit deelproject. Het doel is om de raad in staat te stellen vroegtijdig bij te sturen indien het project anders verloopt dan verwacht. De rapportage moet afgestemd zijn op dit doel en de subsidie wordt in tranches uitbetaald op basis van behaalde mijlpalen, wat als extra sturingsmiddel dient.
  
  Volledigheid van het Voorstel:
  Het voorstel is redelijk volledig in de context van het amendement. Het biedt een duidelijke structuur voor rapportage en controle, maar verdere details over de specifieke inhoud van de rapportages zouden de volledigheid kunnen verbeteren.
  
  Rol van de Raad:
  De raad heeft een toezichthoudende rol en moet ervoor zorgen dat het project volgens plan verloopt. Door jaarlijkse updates kan de raad tijdig ingrijpen als dat nodig is.
  
  Politieke Keuzes:
  De raad moet beslissen of zij de voorgestelde frequentie en inhoud van de rapportages voldoende acht om effectief toezicht te houden en of de voorgestelde sturingsmiddelen adequaat zijn.
  
  SMART en Inconsistenties:
  Het voorstel is deels SMART (Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch, Tijdgebonden) omdat het een jaarlijkse rapportage vereist. Echter, het mist specifieke details over de inhoud van de rapportages, wat de meetbaarheid en specificiteit kan beïnvloeden.
  
  Besluit van de Raad:
  De raad moet beslissen of zij instemt met het amendement om jaarlijkse updates te ontvangen over de voortgang van deelproject 2.
  
  Participatie:
  Het voorstel zegt niets over participatie van andere belanghebbenden buiten de raad.
  
  Duurzaamheid:
  Duurzaamheid wordt niet expliciet genoemd als een relevant onderwerp in dit amendement.
  
  Financiële Gevolgen:
  Het amendement zelf heeft geen directe financiële gevolgen, maar het benadrukt het belang van financiële controle door middel van rapportages en het uitbetalen van subsidies in tranches. Het biedt geen details over hoe eventuele financiële afwijkingen gedekt zouden worden.

  Dossier vormen

  Typ of selecteer een zoekterm, voeg optioneel een of meer alternatieven toe (komma gescheiden) en verfijn de zoekopdracht naar behoefte met extra zoektermen.

  1

  Businesscase Sportpad Deelproject 2 Operationele voortgang Financiële voortgang Update Bijsturen Subsidie Mijlpalen Rapportage Sturingsmiddel

  Verfijning van de zoekopdracht:

  2 3

  Dossier maken
• 2022-11-07 Amendement C VVD Sportpad AANGENOMEN.pdf

  opties

  analyse dossier

  Analyse van het document

  Titel en Samenvatting:
  Het amendement heeft de titel "Amendement C Registratienummer 408796/C" en betreft de businesscase voor het Sportpad deelproject 2. Het amendement stelt voor dat het college van de gemeente Kaag en Braassem concrete afspraken maakt met subsidieontvangers over het brede maatschappelijke gebruik van de te realiseren sportaccommodaties. Dit moet ervoor zorgen dat de investering van €1,14 miljoen in de sportaccommodatie daadwerkelijk ten goede komt aan de gemeenschap en dat de intentieverklaring van de gebruikers van het Sportpad praktisch wordt ingevuld.
  
  Oordeel over de volledigheid:
  Het amendement is redelijk volledig in de zin dat het een duidelijke toevoeging voorstelt aan de bestaande plannen. Het legt de nadruk op het belang van concrete en meetbare afspraken, maar mist specifieke details over hoe deze afspraken eruit moeten zien.
  
  Rol van de raad:
  De rol van de raad is om het amendement te beoordelen en te stemmen over de voorgestelde toevoeging aan de businesscase. De raad moet beslissen of zij het college de opdracht willen geven om deze concrete afspraken te maken.
  
  Politieke keuzes:
  De raad moet kiezen of zij de nadruk willen leggen op het brede maatschappelijke gebruik van de sportaccommodaties en of zij bereid zijn om extra voorwaarden te stellen aan de subsidieontvangers.
  
  SMART en Inconsistenties:
  Het voorstel is gedeeltelijk SMART (Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch, Tijdgebonden) omdat het vraagt om concrete en meetbare stappen. Echter, het mist specifieke details over wat deze stappen precies inhouden, waardoor het niet volledig SMART is.
  
  Besluit van de raad:
  De raad moet besluiten of zij het amendement aannemen en daarmee het college de opdracht geven om de voorgestelde afspraken te maken.
  
  Participatie:
  Het amendement impliceert participatie door te eisen dat de sportaccommodaties breed maatschappelijk worden ingezet, maar het geeft geen specifieke details over hoe participatie van de gemeenschap wordt vormgegeven.
  
  Duurzaamheid:
  Duurzaamheid wordt niet expliciet genoemd in het amendement, maar het brede maatschappelijke gebruik kan indirect bijdragen aan sociale duurzaamheid.
  
  Financiële gevolgen:
  Het amendement zelf heeft geen directe financiële gevolgen, aangezien het zich richt op het maken van afspraken. De financiële implicatie van €1,14 miljoen is al onderdeel van de oorspronkelijke businesscase. Het amendement vraagt echter om een verantwoorde besteding van deze middelen.

  Dossier vormen

  Typ of selecteer een zoekterm, voeg optioneel een of meer alternatieven toe (komma gescheiden) en verfijn de zoekopdracht naar behoefte met extra zoektermen.

  1

  Sportaccommodaties Subsidieontvangers Maatschappelijk gebruik Investering Intentieverklaring Concrete afspraken Meetbare stappen Sportpad Additionele bijdrage Inwoners

  Verfijning van de zoekopdracht:

  2 3

  Dossier maken
• 2022-11-07 Amendement D VVD Sportpad AANGENOMEN.pdf

  opties

  analyse dossier

  Analyse van het document

  Titel en samenvatting:
  Het amendement draagt de titel "Amendement D Registratienummer 408796/D" en betreft de businesscase voor het Sportpad deelproject 2. Het amendement stelt voor om een beslispunt toe te voegen dat het college verplicht om alternatieve oplossingen en/of locaties te onderzoeken als blijkt dat het project niet binnen de financiële kaders van de gemeente past. Dit is bedoeld om te voorkomen dat de gemeente vastloopt in een financieel onhaalbaar project en om de raad in staat te stellen een weloverwogen beslissing te nemen.
  
  Oordeel over de volledigheid:
  Het amendement is specifiek en richt zich op een duidelijk scenario waarin het project niet haalbaar blijkt binnen de financiële kaders. Het biedt een oplossing voor een mogelijke financiële impasse, maar het zou vollediger zijn als het ook richtlijnen bevatte voor het tijdspad en de criteria voor het onderzoek naar alternatieven.
  
  Rol van de raad:
  De raad heeft de rol om het amendement te beoordelen en te stemmen over de toevoeging van het beslispunt. Het amendement geeft de raad de mogelijkheid om een bredere afweging te maken als het project financieel niet haalbaar blijkt.
  
  Politieke keuzes:
  De raad moet beslissen of ze het college willen verplichten om alternatieve oplossingen te onderzoeken, wat kan betekenen dat ze bereid zijn om af te wijken van het huidige Masterplan Sportpad. Dit kan politieke implicaties hebben, zoals het heroverwegen van prioriteiten en budgetten.
  
  SMART en inconsequenties:
  Het amendement is specifiek en meetbaar in de zin dat het een duidelijke actie voorschrijft als het project niet haalbaar is. Het is echter niet tijdgebonden en mist specifieke criteria voor wat als een "haalbaar" alternatief wordt beschouwd. Er zijn geen duidelijke inconsequenties, maar de openheid van het voorstel kan leiden tot interpretatieverschillen.
  
  Besluit van de raad:
  De raad moet beslissen of ze het amendement aannemen, wat betekent dat ze het college de opdracht geven om alternatieven te onderzoeken als het project niet binnen de financiële kaders past.
  
  Participatie:
  Het amendement zelf zegt niets over participatie van inwoners of andere belanghebbenden in het proces van het onderzoeken van alternatieven.
  
  Duurzaamheid:
  Duurzaamheid wordt niet expliciet genoemd in het amendement, maar kan een relevant onderwerp zijn bij het onderzoeken van alternatieve oplossingen en locaties.
  
  Financiële gevolgen:
  Het amendement zelf heeft geen directe financiële gevolgen, maar het kan leiden tot extra kosten voor het onderzoeken van alternatieven. Er wordt niet aangegeven hoe deze kosten gedekt zouden worden.

  Dossier vormen

  Typ of selecteer een zoekterm, voeg optioneel een of meer alternatieven toe (komma gescheiden) en verfijn de zoekopdracht naar behoefte met extra zoektermen.

  1

  Businesscase Sportpad Deelproject 2 Offerte- en aanbestedingstraject Financiële kaders Alternatieve oplossingen Locaties Masterplan Sportpad Fuik zwemmen Betaalbare alternatieven Integrale afweging

  Verfijning van de zoekopdracht:

  2 3

  Dossier maken
• 20240229 Vooraf gestelde vragen Mooi KB inzake Businesscase 2024 deelproject 2 Sportpad.pdf
• 20240302 Beantwoording vooraf gestelde vragen Mooi KB inzake Businesscase 2024 deelproject 2 Sportpad.pdf
• 20240306 Vooraf gestelde vragen VVD inzake Businesscase 2024 deelproject 2 Sportpad.pdf
• Bijlage 1 Uitwerkingen Sportpad Deel 2 Roelofarendsveen.pdf
• Bijlage 4 afwegingenmatrix.pdf