Analyse van het document
Titel en Samenvatting
Titel: B&W-voorstel Onderwerp Sportbedrijf Kaag en Braassem jaarstukken 2022 (en prognose 2023, begroting 2024, en doorkijk 2025-2027)
Samenvatting: Het voorstel betreft de vaststelling van de jaarrekening 2022 van Sportbedrijf Kaag en Braassem en de dechargeverlening aan de bestuurders en commissarissen tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AvA). Het Sportbedrijf rapporteerde een negatief resultaat van € 41.186 voor 2022, dat wordt gedekt uit de exploitatiebuffer. De prognose voor 2023 toont een mogelijk tekort van € 116.500, afhankelijk van subsidies. Voor 2024 en 2025 worden grotere tekorten verwacht door stijgende energiekosten. Het Sportbedrijf zoekt transparante vergoeding voor sportstimulering en wil afspraken maken over tijdelijke energiekostenproblemen.
Volledigheid van het Voorstel
Het voorstel is redelijk volledig, met duidelijke financiële gegevens en prognoses. Het bevat echter weinig informatie over strategische plannen of maatregelen om toekomstige tekorten te verminderen.
Rol van de Raad
De gemeenteraad heeft geen directe rol in dit voorstel, aangezien de beslissingen worden genomen tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders, waar de gemeente als enige aandeelhouder optreedt.
Politieke Keuzes
De politieke keuzes betreffen de goedkeuring van de jaarrekening en de dechargeverlening. Daarnaast moet worden besloten of de gemeente het Sportbedrijf financieel ondersteunt bij de stijgende energiekosten en de structurele vergoeding van sportstimulering.
SMART-Analyse en Inconsistenties
Het voorstel is specifiek en meetbaar in termen van financiële resultaten en prognoses. Het is echter minder specifiek over hoe toekomstige financiële uitdagingen worden aangepakt, wat de haalbaarheid en tijdsgebondenheid beïnvloedt. Er zijn geen duidelijke inconsistenties, maar er is ruimte voor meer gedetailleerde actieplannen.
Besluit van de Raad
De raad moet instemmen met de vaststelling van de jaarrekening en de dechargeverlening aan de bestuurders en commissarissen.
Participatie
Er is geen specifieke informatie over participatie van belanghebbenden buiten de formele goedkeuring door de Raad van Commissarissen en de aandeelhoudersvergadering.
Duurzaamheid
Duurzaamheid wordt niet als relevant onderwerp genoemd in dit voorstel.
Financiële Gevolgen
Het negatieve resultaat van 2022 wordt gedekt uit de buffer van het Sportbedrijf. Voor 2023 en verder zijn er aanzienlijke financiële uitdagingen door stijgende energiekosten. Er is geen directe dekking vanuit de gemeente voorzien, maar er worden wel afspraken gezocht over tijdelijke problemen.