5.a Businesscase 2024 deelproject 2 Sportpad

Documenten

• Raadsvoorstel Businesscase fase 2.pdf

  opties

  analyse dossier samenvatting

  Analyse van het document

  Analyse van het voorstel / amendement of motie:
  
  Titel en samenvatting:
  De titel van het voorstel is "Businesscase 2024 deelproject 2 Sportpad". Het voorstel richt zich op de uitvoering van scenario 1 voor de ontwikkeling van het Sportpad in Roelofarendsveen, waarbij sport, cultuur, onderwijs, wonen en zorg worden geïntegreerd. Het voorstel vraagt om een extra incidentele bijdrage van € 3,3 miljoen en een risicoreservering van € 1,5 miljoen uit de algemene reserve. Het doel is om een toekomstbestendig sportcomplex te realiseren, in samenwerking met lokale verenigingen en de gemeente, ondanks financiële uitdagingen en kostenstijgingen.
  
  Oordeel over de volledigheid:
  Het voorstel is uitgebreid en gedetailleerd, met een duidelijke uiteenzetting van de financiële implicaties, scenario's en de rol van de verenigingen. Het bevat ook een risicoanalyse en een participatieoverzicht. Echter, de financiële onderbouwing van de varianten is geheim, wat de transparantie beperkt.
  
  Rol van de raad:
  De raad moet beslissen over de goedkeuring van het voorgestelde scenario 1 en de bijbehorende financiële bijdragen. De raad speelt een cruciale rol in het afwegen van de financiële en maatschappelijke kosten en baten.
  
  Politieke keuzes:
  De raad moet kiezen tussen het goedkeuren van extra financiële middelen voor scenario 1 of het overwegen van alternatieve scenario's die mogelijk minder kosten met zich meebrengen, maar ook minder voordelen.
  
  SMART-analyse en inconsequenties:
  Het voorstel is specifiek en meetbaar in termen van financiële bijdragen en doelen. Het is echter minder specifiek over de exacte duurzaamheidsmaatregelen en de langetermijnimpact. Er zijn geen duidelijke inconsequenties, maar de geheimhouding van financiële details kan als een beperking worden gezien.
  
  Besluit van de raad:
  De raad moet besluiten of ze instemmen met de uitvoering van scenario 1 en de bijbehorende financiële bijdragen goedkeuren.
  
  Participatie:
  Het voorstel benadrukt de co-creatie met verenigingen en de betrokkenheid van omwonenden via een klankbordgroep. Er is sprake van een breed participatieproces, hoewel de uitkomst van sommige gesprekken, zoals die over de padelbanen, nog niet bekend is.
  
  Duurzaamheid:
  Duurzaamheid is een relevant onderwerp, met kansen voor gezamenlijke energieoplossingen en groenaanleg. De exacte uitwerking is echter nog in ontwikkeling.
  
  Financiële gevolgen:
  Het voorstel vraagt om een extra bijdrage van € 3,3 miljoen en een risicoreservering van € 1,5 miljoen uit de algemene reserve. De financiële dekking komt deels uit de algemene reserve en deels uit vrijvallende locaties. De financiële gevolgen zijn significant, maar er is een plan voor dekking en risicobeheer.

  Dossier vormen

  Typ of selecteer een zoekterm, voeg optioneel een of meer alternatieven toe (komma gescheiden) en verfijn de zoekopdracht naar behoefte met extra zoektermen.

  1

  Businesscase 2024 Sportpad Verenigingen Algemene reserve Masterplan Subsidieaanvraag Vrijwilligers Financiële kaders Scenario's Kostenramingen

  Verfijning van de zoekopdracht:

  2 3

  Dossier maken
• bw voorstel bij raadsvoorstel sportpad deel 2.pdf

  opties

  analyse dossier

  Analyse van het document

  Titel en Samenvatting:
  Het voorstel betreft de "Businesscase 2024 deelproject 2 Sportpad". Het doel is om een toekomstbestendig sportgebied te creëren voor alle inwoners. De raad heeft eerder ingestemd met een masterplan en businesscase, maar door kostenverhogende factoren is een aanvullend besluit nodig. Het voorstel vraagt om goedkeuring van scenario 1, zoals voorgesteld door de verenigingen, en om een extra incidentele bijdrage van €3,3 miljoen, met een risicoreservering van €1,5 miljoen. Geheimhouding is opgelegd op bepaalde financiële bijlagen om de economische positie van de gemeente te beschermen.
  
  Oordeel over de volledigheid:
  Het voorstel lijkt volledig in termen van het bieden van een overzicht van de benodigde beslissingen en financiële implicaties. Echter, de geheimhouding van financiële bijlagen kan de transparantie beperken.
  
  Rol van de raad:
  De raad moet instemmen met het uitgewerkte plan van de verenigingen en de financiële bijdragen goedkeuren. Daarnaast moet de raad de geheimhouding van bepaalde bijlagen respecteren.
  
  Politieke keuzes:
  De raad moet beslissen of ze akkoord gaan met de extra financiële bijdrage en de voorgestelde scenario's. Er moet ook een afweging worden gemaakt over de geheimhouding van financiële details.
  
  SMART en Inconsistenties:
  Het voorstel is specifiek en meetbaar in termen van financiële bijdragen en scenario's. Echter, de geheimhouding kan de tijdigheid en relevantie van de informatie beïnvloeden, wat een inconsistentie kan vormen.
  
  Besluit van de raad:
  De raad moet besluiten om het voorstel van de verenigingen goed te keuren, inclusief de financiële bijdragen en de geheimhouding van bepaalde bijlagen.
  
  Participatie:
  Het voorstel vermeldt dat het masterplan in samenwerking met verenigingen is opgesteld, wat wijst op enige mate van participatie. Echter, verdere details over bredere participatie worden niet gegeven.
  
  Duurzaamheid:
  Duurzaamheid wordt niet expliciet genoemd als een relevant onderwerp in het voorstel, hoewel het creëren van een toekomstbestendig gebied impliciet duurzaamheidsaspecten kan omvatten.
  
  Financiële gevolgen:
  Het voorstel vraagt om een extra incidentele bijdrage van €3,3 miljoen en een risicoreservering van €1,5 miljoen, beide ten laste van de algemene reserve. De dekking komt uit de algemene reserve, maar de geheimhouding van financiële bijlagen beperkt inzicht in de volledige financiële impact.

  Dossier vormen

  Typ of selecteer een zoekterm, voeg optioneel een of meer alternatieven toe (komma gescheiden) en verfijn de zoekopdracht naar behoefte met extra zoektermen.

  1

  Businesscase 2024 Sportpad Masterplan Verenigingen Algemene reserve Scenario's Incidentele bijdrage Risicoreservering Bodemsituatie Bestemmingsplan

  Verfijning van de zoekopdracht:

  2 3

  Dossier maken
• Raadsbesluit sportpad deel 2.pdf
• 2022-11-07 Amendement B VVD Sportpad AANGENOMEN.pdf

  opties

  analyse dossier

  Analyse van het document

  Titel en Samenvatting:
  Het amendement heeft de titel "AMENDEMENT B REGISTRATIENUMMER 408796/B" en betreft de businesscase van Sportpad deelproject 2. Het amendement stelt voor dat de gemeenteraad van Kaag en Braassem jaarlijks een update ontvangt over de operationele en financiële voortgang van dit deelproject. Het doel is om de raad in staat te stellen vroegtijdig bij te sturen indien het project anders verloopt dan verwacht. De rapportage moet afgestemd zijn op dit doel en de subsidie wordt in tranches uitbetaald op basis van behaalde mijlpalen, wat als extra sturingsmiddel dient.
  
  Volledigheid van het Voorstel:
  Het voorstel is redelijk volledig in de context van het amendement. Het biedt een duidelijke structuur voor rapportage en controle, maar verdere details over de specifieke inhoud van de rapportages zouden de volledigheid kunnen verbeteren.
  
  Rol van de Raad:
  De raad heeft een toezichthoudende rol en moet ervoor zorgen dat het project volgens plan verloopt. Door jaarlijkse updates kan de raad tijdig ingrijpen als dat nodig is.
  
  Politieke Keuzes:
  De raad moet beslissen of zij de voorgestelde frequentie en inhoud van de rapportages voldoende acht om effectief toezicht te houden en of de voorgestelde sturingsmiddelen adequaat zijn.
  
  SMART en Inconsistenties:
  Het voorstel is deels SMART (Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch, Tijdgebonden) omdat het een jaarlijkse rapportage vereist. Echter, het mist specifieke details over de inhoud van de rapportages, wat de meetbaarheid en specificiteit kan beïnvloeden.
  
  Besluit van de Raad:
  De raad moet beslissen of zij instemt met het amendement om jaarlijkse updates te ontvangen over de voortgang van deelproject 2.
  
  Participatie:
  Het voorstel zegt niets over participatie van andere belanghebbenden buiten de raad.
  
  Duurzaamheid:
  Duurzaamheid wordt niet expliciet genoemd als een relevant onderwerp in dit amendement.
  
  Financiële Gevolgen:
  Het amendement zelf heeft geen directe financiële gevolgen, maar het benadrukt het belang van financiële controle door middel van rapportages en het uitbetalen van subsidies in tranches. Het biedt geen details over hoe eventuele financiële afwijkingen gedekt zouden worden.

  Dossier vormen

  Typ of selecteer een zoekterm, voeg optioneel een of meer alternatieven toe (komma gescheiden) en verfijn de zoekopdracht naar behoefte met extra zoektermen.

  1

  Businesscase Sportpad Deelproject 2 Operationele voortgang Financiële voortgang Update Bijsturen Subsidie Mijlpalen Rapportage Sturingsmiddel

  Verfijning van de zoekopdracht:

  2 3

  Dossier maken
• 2022-11-07 Amendement C VVD Sportpad AANGENOMEN.pdf

  opties

  analyse dossier

  Analyse van het document

  Titel en Samenvatting:
  Het amendement heeft de titel "Amendement C Registratienummer 408796/C" en betreft de businesscase voor het Sportpad deelproject 2. Het amendement stelt voor dat het college van de gemeente Kaag en Braassem concrete afspraken maakt met subsidieontvangers over het brede maatschappelijke gebruik van de te realiseren sportaccommodaties. Dit moet ervoor zorgen dat de investering van €1,14 miljoen in de sportaccommodatie daadwerkelijk ten goede komt aan de gemeenschap en dat de intentieverklaring van de gebruikers van het Sportpad praktisch wordt ingevuld.
  
  Oordeel over de volledigheid:
  Het amendement is redelijk volledig in de zin dat het een duidelijke toevoeging voorstelt aan de bestaande plannen. Het legt de nadruk op het belang van concrete en meetbare afspraken, maar mist specifieke details over hoe deze afspraken eruit moeten zien.
  
  Rol van de raad:
  De rol van de raad is om het amendement te beoordelen en te stemmen over de voorgestelde toevoeging aan de businesscase. De raad moet beslissen of zij het college de opdracht willen geven om deze concrete afspraken te maken.
  
  Politieke keuzes:
  De raad moet kiezen of zij de nadruk willen leggen op het brede maatschappelijke gebruik van de sportaccommodaties en of zij bereid zijn om extra voorwaarden te stellen aan de subsidieontvangers.
  
  SMART en Inconsistenties:
  Het voorstel is gedeeltelijk SMART (Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch, Tijdgebonden) omdat het vraagt om concrete en meetbare stappen. Echter, het mist specifieke details over wat deze stappen precies inhouden, waardoor het niet volledig SMART is.
  
  Besluit van de raad:
  De raad moet besluiten of zij het amendement aannemen en daarmee het college de opdracht geven om de voorgestelde afspraken te maken.
  
  Participatie:
  Het amendement impliceert participatie door te eisen dat de sportaccommodaties breed maatschappelijk worden ingezet, maar het geeft geen specifieke details over hoe participatie van de gemeenschap wordt vormgegeven.
  
  Duurzaamheid:
  Duurzaamheid wordt niet expliciet genoemd in het amendement, maar het brede maatschappelijke gebruik kan indirect bijdragen aan sociale duurzaamheid.
  
  Financiële gevolgen:
  Het amendement zelf heeft geen directe financiële gevolgen, aangezien het zich richt op het maken van afspraken. De financiële implicatie van €1,14 miljoen is al onderdeel van de oorspronkelijke businesscase. Het amendement vraagt echter om een verantwoorde besteding van deze middelen.

  Dossier vormen

  Typ of selecteer een zoekterm, voeg optioneel een of meer alternatieven toe (komma gescheiden) en verfijn de zoekopdracht naar behoefte met extra zoektermen.

  1

  Sportaccommodaties Subsidieontvangers Maatschappelijk gebruik Investering Intentieverklaring Concrete afspraken Meetbare stappen Sportpad Additionele bijdrage Inwoners

  Verfijning van de zoekopdracht:

  2 3

  Dossier maken
• 2022-11-07 Amendement D VVD Sportpad AANGENOMEN.pdf

  opties

  analyse dossier

  Analyse van het document

  Titel en samenvatting:
  Het amendement draagt de titel "Amendement D Registratienummer 408796/D" en betreft de businesscase voor het Sportpad deelproject 2. Het amendement stelt voor om een beslispunt toe te voegen dat het college verplicht om alternatieve oplossingen en/of locaties te onderzoeken als blijkt dat het project niet binnen de financiële kaders van de gemeente past. Dit is bedoeld om te voorkomen dat de gemeente vastloopt in een financieel onhaalbaar project en om de raad in staat te stellen een weloverwogen beslissing te nemen.
  
  Oordeel over de volledigheid:
  Het amendement is specifiek en richt zich op een duidelijk scenario waarin het project niet haalbaar blijkt binnen de financiële kaders. Het biedt een oplossing voor een mogelijke financiële impasse, maar het zou vollediger zijn als het ook richtlijnen bevatte voor het tijdspad en de criteria voor het onderzoek naar alternatieven.
  
  Rol van de raad:
  De raad heeft de rol om het amendement te beoordelen en te stemmen over de toevoeging van het beslispunt. Het amendement geeft de raad de mogelijkheid om een bredere afweging te maken als het project financieel niet haalbaar blijkt.
  
  Politieke keuzes:
  De raad moet beslissen of ze het college willen verplichten om alternatieve oplossingen te onderzoeken, wat kan betekenen dat ze bereid zijn om af te wijken van het huidige Masterplan Sportpad. Dit kan politieke implicaties hebben, zoals het heroverwegen van prioriteiten en budgetten.
  
  SMART en inconsequenties:
  Het amendement is specifiek en meetbaar in de zin dat het een duidelijke actie voorschrijft als het project niet haalbaar is. Het is echter niet tijdgebonden en mist specifieke criteria voor wat als een "haalbaar" alternatief wordt beschouwd. Er zijn geen duidelijke inconsequenties, maar de openheid van het voorstel kan leiden tot interpretatieverschillen.
  
  Besluit van de raad:
  De raad moet beslissen of ze het amendement aannemen, wat betekent dat ze het college de opdracht geven om alternatieven te onderzoeken als het project niet binnen de financiële kaders past.
  
  Participatie:
  Het amendement zelf zegt niets over participatie van inwoners of andere belanghebbenden in het proces van het onderzoeken van alternatieven.
  
  Duurzaamheid:
  Duurzaamheid wordt niet expliciet genoemd in het amendement, maar kan een relevant onderwerp zijn bij het onderzoeken van alternatieve oplossingen en locaties.
  
  Financiële gevolgen:
  Het amendement zelf heeft geen directe financiële gevolgen, maar het kan leiden tot extra kosten voor het onderzoeken van alternatieven. Er wordt niet aangegeven hoe deze kosten gedekt zouden worden.

  Dossier vormen

  Typ of selecteer een zoekterm, voeg optioneel een of meer alternatieven toe (komma gescheiden) en verfijn de zoekopdracht naar behoefte met extra zoektermen.

  1

  Businesscase Sportpad Deelproject 2 Offerte- en aanbestedingstraject Financiële kaders Alternatieve oplossingen Locaties Masterplan Sportpad Fuik zwemmen Betaalbare alternatieven Integrale afweging

  Verfijning van de zoekopdracht:

  2 3

  Dossier maken
• Bijlage 1 Uitwerkingen Sportpad Deel 2 Roelofarendsveen.pdf
• Bijlage 4 afwegingenmatrix.pdf